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        五部門提示“虛擬貨幣”等非法集資風(fēng)險(xiǎn)

        點(diǎn)擊次數(shù):601    來(lái)源:北京商報(bào)

        北京商報(bào)訊 (記者 崔啟斌宋亦桐)針對(duì)幣圈的監(jiān)管再次升級(jí),8月24日,銀保監(jiān)會(huì)、中央網(wǎng)信辦、公安部、人民銀行、市場(chǎng)監(jiān)管總局五部門聯(lián)合發(fā)文提示,防范以“虛擬貨幣”、“區(qū)塊鏈”名義進(jìn)行的非法集資。銀保監(jiān)會(huì)指出,此類活動(dòng)并非真正基于區(qū)塊鏈技術(shù),而是炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實(shí)。

          銀保監(jiān)會(huì)表示,近期一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”、“區(qū)塊鏈”的旗號(hào),通過(guò)發(fā)行所謂“虛擬貨幣”、“虛擬資產(chǎn)”、“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金,侵害公眾合法權(quán)益。銀保監(jiān)會(huì)指出,此類活動(dòng)并非真正基于區(qū)塊鏈技術(shù),而是炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實(shí),主要有三大特征。第一是網(wǎng)絡(luò)化、跨境化明顯。依托互聯(lián)網(wǎng)、聊天工具進(jìn)行交易,利用網(wǎng)上支付工具收支資金,風(fēng)險(xiǎn)波及范圍廣、擴(kuò)散速度快。

          第二個(gè)是欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強(qiáng)。利用熱點(diǎn)概念進(jìn)行炒作,編造名目繁多的“高大上”理論,有的還利用名人大V“站臺(tái)”宣傳,以空投“糖果”等為誘惑,宣稱“幣值只漲不跌”、“投資周期短、收益高、風(fēng)險(xiǎn)低”,具有較強(qiáng)蠱惑性。銀保監(jiān)會(huì)稱,在實(shí)際操作中,不法分子通過(guò)幕后操縱所謂虛擬貨幣價(jià)格走勢(shì)、設(shè)置獲利和提現(xiàn)門檻等手段非法牟取暴利。此外,一些不法分子還以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發(fā)行代幣,或打著共享經(jīng)濟(jì)的旗號(hào)以IMO方式進(jìn)行虛擬貨幣炒作。

          第三個(gè)特征是存在多種違法風(fēng)險(xiǎn)。不法分子通過(guò)公開(kāi)宣傳,以“靜態(tài)收益”(炒幣升值獲利)和“動(dòng)態(tài)收益”(發(fā)展下線獲利)為誘餌,吸引公眾投入資金,并利誘投資人發(fā)展人員加入,不斷擴(kuò)充資金池,具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征。

          銀保監(jiān)會(huì)強(qiáng)調(diào),此類活動(dòng)以“金融創(chuàng)新”為噱頭,實(shí)質(zhì)是“借新還舊”的龐氏騙局,資金運(yùn)轉(zhuǎn)難以長(zhǎng)期維系。

          近一年來(lái),無(wú)論是交易所被指通過(guò)區(qū)塊鏈媒體操控幣價(jià)、交易所自身安全問(wèn)題頻發(fā)導(dǎo)致投資者資產(chǎn)被盜或者投資者將數(shù)字貨幣的糾紛上訴到法院,都證明了目前數(shù)字貨幣的投資環(huán)境并不穩(wěn)定。 8月22日,中國(guó)人民銀行調(diào)查統(tǒng)計(jì)司原司長(zhǎng)、上海市人民政府參事盛松成表示,預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)對(duì)ICO的項(xiàng)目監(jiān)管還會(huì)更嚴(yán)。


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